Curso de Oficial de Cumplimiento
Acerca de este curso
El Instituto Digital Empresarial OPE presenta esta capacitación especializada dirigida a fortalecer las competencias técnicas de quienes cumplen o aspiran cumplir funciones relacionadas con la prevención de lavado de activos.
El curso aborda fundamentos normativos, obligaciones del oficial de cumplimiento, debida diligencia, señales de alerta, reportes, manual de prevención y matriz de riesgos.
Contenido del curso
Bienvenida
-
Bienvenidos al Curso de Oficial de Cumplimiento
Módulo 1
MÓDULO 2
Módulo 3
Módulo 4
RECURSOS
Valoraciones y reseñas de estudiantes
Sí, fue una muy buena elección. El curso cumplió mis expectativas, reforzó mis conocimientos y me brindó herramientas prácticas que serán de gran utilidad en mi desempeño profesional.